RAÚL DANIEL BARCELATA MONTAUT - 2259929

Perfil del profesionista Raúl Daniel Barcelata Montaut - 2259929

Cédula Profesional 2259929
Carrera LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1996

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La coordinación entre las distintas instituciones y entidades involucradas en la verificación de listas de riesgos en México se logra a través de la colaboración y el intercambio de información. Las autoridades reguladoras, como la UIF y la CNBV, trabajan en conjunto con las instituciones financieras, notarios públicos y otras entidades para asegurarse de que se cumplan las regulaciones. Además, se establecen canales de comunicación para reportar transacciones sospechosas y compartir información relevante.

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