RAUL CONTRERAS HIDALGO - 13351247

Perfil del profesionista Raul Contreras Hidalgo - 13351247

Cédula Profesional 13351247
Carrera MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LAS CIENCIAS FORENSES
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURÍDICAS Y CRIMINOLÓGICAS, PLANTEL NI
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuáles son las consecuencias de tener antecedentes fiscales negativos en México?

Tener antecedentes fiscales negativos en México puede llevar a sanciones, multas y problemas legales. Además, se pueden ver limitadas las oportunidades de negocio y financiamiento.

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El cumplimiento de regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en México implica llevar a cabo debida diligencia en transacciones financieras, reportar actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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