RAÚL ARMANDO TERÁN RAMÍREZ - 2692230

Perfil del profesionista Raúl Armando Terán Ramírez - 2692230

Cédula Profesional 2692230
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 1998

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Estas medidas incluyen la obligación de registrar y supervisar adecuadamente a estas organizaciones, así como realizar una debida diligencia en la identificación de sus donantes y fuentes de financiamiento. Además, se promueve la transparencia en la gestión financiera y se exige el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Estas medidas buscan garantizar que las ONG y organizaciones sin fines de lucro no sean utilizadas como fachadas para el lavado de dinero.

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