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¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras al tratar con PEP extranjeras?
Las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia, como verificar la fuente de los fondos y la relación comercial, al tratar con PEP extranjeras.
¿Qué es la patria potestad compartida en México y cómo se establece?
La patria potestad compartida en México es un acuerdo o determinación judicial en la cual ambos padres comparten igualmente los derechos y responsabilidades sobre sus hijos. Se establece mediante un acuerdo entre los padres o a través de una sentencia judicial que reconoce la patria potestad compartida.
¿Cuál es la importancia del queso en la gastronomía mexicana
El queso es un ingrediente fundamental en la gastronomía mexicana, utilizado en una amplia variedad de platillos tradicionales como tacos, quesadillas, enchiladas, chilaquiles y molletes, entre otros. En México, se producen numerosos tipos de queso, cada uno con su propio sabor, textura y proceso de elaboración. La importancia del queso en la gastronomía mexicana radica en su versatilidad, su capacidad para realzar el sabor de los platillos y su presencia en la dieta cotidiana de millones de personas en el país.
¿Cómo se asegura la aplicación imparcial de las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México?
México Se asegura la aplicación imparcial de las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México a través de la separación de poderes y la independencia del sistema judicial. Las autoridades encargadas de aplicar estas regulaciones deben actuar de manera imparcial y objetiva, basándose en criterios claros y transparentes. Además, se establecen mecanismos de revisión y apelación para garantizar que cualquier decisión sea sometida a un escrutinio adecuado.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la protección animal en México?
Las principales leyes son la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Protección a los Animales, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Sanidad Animal, entre otras disposiciones específicas relacionadas con la protección animal.
¿Cuál es la definición de derecho penal en México?
El derecho penal en México es la rama del ordenamiento jurídico que establece las normas para regular las conductas que son consideradas como delitos, así como las consecuencias jurídicas que se derivan de su comisión.
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