RAQUEL JIMENEZ PADILLA - 11134597

Perfil del profesionista Raquel Jimenez Padilla - 11134597

Cédula Profesional 11134597
Carrera MAESTRÍA EN FINANZAS CUANTITATIVAS
Universidad UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de discapacidad en México?

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¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de no antecedentes penales en México y cuál es su propósito?

El proceso para obtener un certificado de no antecedentes penales en México implica presentar una solicitud ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General del Estado, según corresponda. El propósito de este certificado es demostrar que una persona no tiene antecedentes penales registrados en la base de datos de la fiscalía. Este documento se utiliza para una variedad de propósitos, como solicitar empleo, visas, permisos de trabajo, adopción y otros trámites que requieren una verificación de antecedentes penales.

¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en México?

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