RAMON HIDALGO MONTANO - 13661260

Perfil del profesionista Ramon Hidalgo Montano - 13661260

Cédula Profesional 13661260
Carrera LICENCIATURA EN MEDICINA
Universidad INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTIAGO DE CUBA
Estado EXTRANJERO
País MÉXICO
Año 2023

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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