RAMON BORREGO GONZALEZ GUERRERA - 28731

Perfil del profesionista Ramon Borrego Gonzalez Guerrera - 28731

Cédula Profesional 28731
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2005

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¿Cómo se aborda el lavado de dinero en el sector de bienes raíces en México?

En el sector inmobiliario, México ha establecido regulaciones que exigen a los agentes inmobiliarios verificar la identidad de los compradores y reportar transacciones en efectivo por encima de ciertos umbrales. Esto contribuye a prevenir el uso del mercado de bienes raíces para el lavado de dinero.

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El SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen de la Revisión Electrónica de Dictámenes) es un sistema utilizado por los auditores fiscales para revisar los dictámenes fiscales presentados por las empresas. El cumplimiento y la precisión en la presentación de estos dictámenes son fundamentales para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que el SAT puede utilizar esta información en sus evaluaciones fiscales.

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¿Qué sucede si un deudor alimentario en México se muda a otro país y se niega a pagar la pensión alimenticia?

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