RAFAEL SÁNCHEZ PINEDA - 2360594

Perfil del profesionista Rafael Sánchez Pineda - 2360594

Cédula Profesional 2360594
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1996

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La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.

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El impacto económico de la extradición en México puede ser significativo en términos de los recursos financieros y humanos que se destinan a la investigación, procesamiento y extradición de los individuos solicitados por otros países.

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