RAFAEL OSVALDO IBARRA RIVAS - 2915772

Perfil del profesionista Rafael Osvaldo Ibarra Rivas - 2915772

Cédula Profesional 2915772
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (I.T.A. NO. 23 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN]
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 1999

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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