PERLA DEL ROCIO ZAMBRANO ROCHA - 6620714

Perfil del profesionista Perla Del Rocio Zambrano Rocha - 6620714

Cédula Profesional 6620714
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2010

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¿Cómo se abordan los aspectos de cumplimiento normativo en el sector financiero en la debida diligencia en México?

En el sector financiero de México, el cumplimiento normativo es un aspecto crítico en la debida diligencia. Esto implica la revisión de políticas y procedimientos de cumplimiento, así como el seguimiento de regulaciones específicas de la industria financiera. También es importante evaluar las relaciones con organismos reguladores y la gestión de riesgos normativos. El incumplimiento en el sector financiero puede dar lugar a sanciones significativas.

¿Cómo se garantiza que las sanciones a contratistas sean proporcionales a la gravedad de las infracciones en México?

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