PEDRO ORTIZ CONTRERAS - 3892109

Perfil del profesionista Pedro Ortiz Contreras - 3892109

Cédula Profesional 3892109
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2003

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La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.

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