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¿Qué es el proceso de debida diligencia (due diligence) en el cumplimiento normativo en México?
La debida diligencia es el proceso de investigación y análisis de las partes interesadas antes de entrar en transacciones comerciales. En el contexto del cumplimiento normativo, se utiliza para evaluar a socios comerciales, clientes y proveedores en términos de cumplimiento de leyes y regulaciones.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de refugio y asilo?
México cuenta con un sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de refugio y asilo. Se busca garantizar su acceso a la solicitud de refugio, brindarles protección, asistencia y apoyo durante el proceso, y promover su integración en la sociedad mexicana.
¿Cuáles son las estrategias de retención de talento más efectivas en México?
Las estrategias de retención de talento efectivas en México incluyen ofrecer beneficios competitivos, programas de capacitación y desarrollo profesional, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y un ambiente de trabajo que fomente la satisfacción y el bienestar de los empleados. También es importante mantener una comunicación abierta y reconocer los logros de los empleados.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la modificación de la custodia en México?
El procedimiento para solicitar la modificación de la custodia en México implica presentar una demanda ante un juez familiar. Se deben presentar pruebas y argumentos que demuestren un cambio sustancial en las circunstancias que justifique la modificación de la custodia, como cambios en la capacidad de los padres para brindar un entorno seguro o el bienestar emocional del menor. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en el interés superior del menor.
¿Cuál es el impacto de la migración en la cohesión social en México?
La migración puede impactar la cohesión social en México al influir en las relaciones interculturales, la convivencia comunitaria y la integración de migrantes y sus familias en la sociedad, lo que puede contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia, la solidaridad y el respeto a la diversidad en el país.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector inmobiliario en México, donde las transacciones de bienes raíces pueden ser utilizadas para el blanqueo de dinero?
En el sector inmobiliario, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de compradores y la supervisión de transacciones de bienes raíces. Se busca evitar el uso de estas transacciones en el blanqueo de dinero.
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