PEDRO ANTONIO GARCIA CHAVEZ - 5455072

Perfil del profesionista Pedro Antonio Garcia Chavez - 5455072

Cédula Profesional 5455072
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

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