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Las PEP pueden promover la transparencia, colaborar con instituciones financieras y las autoridades, mantener registros precisos y buscar asesoramiento legal para mantener su reputación y cumplir con las regulaciones.
¿Qué es el delito de abuso de confianza en el derecho penal mexicano?
El delito de abuso de confianza en el derecho penal mexicano se refiere a la apropiación indebida de bienes muebles o inmuebles que se encuentran bajo la custodia, posesión o administración de una persona en virtud de una relación de confianza, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del valor de lo defraudado y las circunstancias del caso.
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Los peritos desempeñan un papel crucial en la documentación y presentación de expedientes judiciales en México. Su labor incluye la elaboración de informes periciales que respaldan el caso y la presentación de evidencia en el tribunal. Los informes y testimonios de los peritos son fundamentales para el proceso legal y ayudan a los jueces a tomar decisiones informadas y justas. La documentación de su trabajo es parte integral de los expedientes.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector farmacéutico en el derecho mercantil mexicano
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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de adicciones en México?
Las mujeres en situación de adicciones enfrentan desafíos adicionales para el ejercicio de sus derechos. Se han implementado medidas para garantizar su acceso a servicios de salud, tratamiento y rehabilitación, así como el fortalecimiento de programas de prevención y atención específicos para mujeres.
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