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La acción de nulidad matrimonial es el derecho que tienen los cónyuges o terceros para solicitar la invalidez de un matrimonio por no cumplir con los requisitos legales.
¿Cuál es el papel de los bufetes de abogados y consultores en el cumplimiento de KYC en México?
Los bufetes de abogados y consultores desempeñan un papel clave al asesorar a las instituciones financieras en México sobre cómo cumplir con las regulaciones de KYC. Ayudan en la implementación de políticas y procedimientos adecuados, y pueden realizar auditorías para garantizar el cumplimiento.
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¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de expansión empresarial en México?
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México coopera con otros países en la investigación y persecución de casos de lavado de activos a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración con agencias extranjeras.
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