PATRICIA MIGUEL DEL ÁNGEL - 2901228

Perfil del profesionista Patricia Miguel Del Ángel - 2901228

Cédula Profesional 2901228
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1999

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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¿Qué sucede si el deudor alimentario en México no cumple con la pensión alimenticia y se muda a otro país que no tiene tratados de cooperación en asuntos de alimentos con México?

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