PATRICIA ISABEL SÁNCHEZ CAMPOS - 559407

Perfil del profesionista Patricia Isabel Sánchez Campos - 559407

Cédula Profesional 559407
Carrera PROFESOR DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL FRONTERIZA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 1979

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Para proteger las transacciones financieras internacionales en México, se aplican controles de cumplimiento normativo, como la debida diligencia en la identificación de clientes y la verificación de la legitimidad de las transacciones, además de colaborar con agencias internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Sí, las verificaciones de antecedentes pueden realizarse en candidatos menores de edad en México. Sin embargo, es importante que las empresas obtengan el consentimiento de los padres o tutores legales del candidato menor de edad antes de llevar a cabo la verificación. La protección de datos personales en el contexto de menores de edad es especialmente importante, y las empresas deben cumplir con las leyes que regulan la privacidad de los niños. Además, las verificaciones de antecedentes en candidatos menores deben ser realizadas de manera ética y equitativa, sin discriminación por edad.

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El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) en México es un régimen fiscal simplificado para personas físicas con actividades empresariales. Cumplir con las obligaciones fiscales en el RIF es crucial para mantener buenos antecedentes fiscales y aprovechar los beneficios fiscales asociados con este régimen.

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¿Cuál es el papel de la educación y la concienciación pública en la prevención del lavado de dinero a través del KYC en México?

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