PATRICIA HERNADEZ DIAZ - 2275800

Perfil del profesionista Patricia Hernadez Diaz - 2275800

Cédula Profesional 2275800
Carrera LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1996

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La verificación de listas de riesgos y las investigaciones de fraude en México están relacionadas en el sentido de que ambas buscan prevenir y detectar actividades ilícitas. La verificación de listas de riesgos se enfoca en identificar personas o entidades de alto riesgo, mientras que las investigaciones de fraude se centran en identificar transacciones fraudulentas. Ambas actividades requieren la revisión minuciosa de información y la colaboración con autoridades para prevenir y combatir el delito financiero.

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