PAOLA PADILLA ARCE - 5711293

Perfil del profesionista Paola Padilla Arce - 5711293

Cédula Profesional 5711293
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de trabajo infantil en México?

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México El "lavado de dinero en cascada" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra el uso de múltiples capas de transacciones y transferencias para dificultar la identificación del origen ilícito de los fondos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de mecanismos de monitoreo y análisis de transacciones financieras más sofisticados. Se utilizan herramientas y sistemas avanzados para rastrear los flujos de fondos y detectar patrones sospechosos que puedan indicar el lavado de dinero en cascada. Además, se fortalece la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones financieras y las autoridades para facilitar la identificación y persecución de este tipo de actividades ilícitas.

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