PAOLA ILIANA HENRIQUEZ PADILLA - 9857447

Perfil del profesionista Paola Iliana Henriquez Padilla - 9857447

Cédula Profesional 9857447
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN TURISMO ÁREA HOTELERÍA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta de bienes incautados en México?

Los contratos de venta de bienes incautados en México se realizan bajo supervisión de la autoridad competente, y el producto se destina a fines específicos, como la extinción de dominio o indemnizaciones.

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En el sector de la construcción en México, las regulaciones de verificación de listas de riesgos se aplican al verificar la identidad de los contratistas, proveedores y socios comerciales. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. También se deben reportar transacciones sospechosas, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucren sumas significativas de dinero.

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