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¿Cómo se abordan los riesgos relacionados con el lavado de activos en el sector de la construcción en México, donde pueden surgir desafíos específicos relacionados con proyectos de gran envergadura?
En el sector de la construcción, se aplican regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los proyectos de gran envergadura son sometidos a un mayor escrutinio debido a su complejidad y magnitud.
¿Cómo se maneja la custodia de expedientes judiciales en juzgados de menor escala en México?
En juzgados de menor escala en México, la custodia de expedientes judiciales suele ser responsabilidad de los propios jueces o personal designado. Los expedientes se almacenan en archivos físicos y se establecen medidas de seguridad, como acceso limitado y registro detallado de movimientos. Se busca garantizar la integridad y confidencialidad de los expedientes a nivel local.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de supervisar el AML en México?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son las principales instituciones encargadas de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes AML en México.
¿Cuál es el derecho fundamental que garantiza la igualdad ante la ley?
El derecho fundamental que garantiza la igualdad ante la ley en México es el artículo 1 de la Constitución, que establece que todas las personas gozan de los mismos derechos y protecciones sin discriminación.
¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la ingeniería genética en México
Las características del contrato de trabajo en el sector de la ingeniería genética en México incluyen la formación en biología molecular, genética, bioquímica o disciplinas afines, la experiencia en técnicas de clonación, secuenciación, edición génica o cultivo de organismos modificados genéticamente, la aplicación de normativas éticas y regulatorias en manipulación genética, y la colaboración en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en biotecnología.
¿Qué es el cumplimiento normativo en México?
El cumplimiento normativo en México se refiere al conjunto de regulaciones y leyes que las organizaciones deben seguir para operar legalmente en el país. Incluye normas fiscales, laborales, ambientales y otras.
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