PAOLA FLORES AYALA - 10857780

Perfil del profesionista Paola Flores Ayala - 10857780

Cédula Profesional 10857780
Carrera LICENCIATURA EN BIOLOGÍA EXPERIMENTAL
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México pueden ser objeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes en caso de sospecha de actividades financieras ilícitas o corrupción. Las autoridades tienen la facultad de solicitar información adicional, realizar auditorías y, si es necesario, llevar a cabo acciones legales para proteger los intereses del Estado y garantizar la integridad del sistema político.

¿Cuáles son las implicaciones legales de la venta de bienes con restricciones de exportación en México?

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