PAOLA CHEREM POLLACK - 8425559

Perfil del profesionista Paola Cherem Pollack - 8425559

Cédula Profesional 8425559
Carrera LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN HUMANA
Universidad UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, A.C.
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la regulación y supervisión de las instituciones financieras en México, y cómo pueden las empresas cumplir con las regulaciones bancarias y financieras?

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Los notarios públicos en México también tienen responsabilidades en la verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones importantes y asegurarse de que no estén en listas de sancionados. Además, deben reportar transacciones inusuales o sospechosas a las autoridades competentes.

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