OSCAR SERGIO LOPEZ ESQUIVEL - 5670077

Perfil del profesionista Oscar Sergio Lopez Esquivel - 5670077

Cédula Profesional 5670077
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA (I.T.R.)
Estado COLIMA
País MÉXICO
Año 2008

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México La "integración" es la etapa final del proceso de lavado de dinero en la que los fondos ilícitos se reintroducen en la economía legal y se utilizan como activos legítimos. En México, se combate la integración de fondos ilícitos a través de una supervisión financiera más rigurosa, la detección de operaciones sospechosas y la colaboración con otras jurisdicciones. Se implementan controles y regulaciones que dificultan la introducción de fondos ilícitos en el sistema financiero y se realizan investigaciones exhaustivas para identificar y sancionar a los responsables de la integración de fondos ilícitos.

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