OSCAR MANUEL ISIDORO - 11776782

Perfil del profesionista Oscar Manuel Isidoro - 11776782

Cédula Profesional 11776782
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho del agua en México?

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México La tipología del "pitufeo" es una técnica común utilizada en el lavado de dinero, que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en montos más pequeños y depositarlos en múltiples cuentas bancarias para evitar llamar la atención. En México, se previene el pitufeo a través de la implementación de mecanismos de monitoreo y detección de transacciones inusuales y sospechosas por parte de las instituciones financieras y la UIF. Además, se promueve la cooperación entre las instituciones y el intercambio de información para identificar patrones y comportamientos sospechosos relacionados con el pitufeo.

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