OSCAR GALVÁN GARCÍA - 2859017

Perfil del profesionista Oscar Galván García - 2859017

Cédula Profesional 2859017
Carrera TÉCNICO EN TURISMO
Universidad C.E.T.I.S. NO. 44 (CTRO. DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS NO. 44)
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 1999

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¿Qué acciones se están tomando para prevenir y sancionar la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en México?

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La actividad de cambio de cheques en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Las empresas dedicadas a esta actividad deben cumplir con requisitos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el uso de cheques en el lavado de dinero.

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