OSCAR BALDOVINOS VENEGAS - 12770172

Perfil del profesionista Oscar Baldovinos Venegas - 12770172

Cédula Profesional 12770172
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cuál es el impacto de la violencia armada en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México?

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El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de casinos y juegos de azar en México se supervisa a través de auditorías y revisiones regulares. Estas instituciones deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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