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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención de sanciones para contratistas en México?
La debida diligencia implica investigar y evaluar a los posibles socios comerciales y contratistas antes de celebrar acuerdos. Realizar una debida diligencia adecuada puede ayudar a prevenir sanciones al identificar a empresas que podrían estar involucradas en prácticas irregulares.
¿Qué es el delito de posesión de armas de fuego ilegales en el derecho penal mexicano?
El delito de posesión de armas de fuego ilegales en el derecho penal mexicano se refiere a la tenencia, fabricación, importación, exportación, tráfico, comercialización o transporte de armas de fuego, municiones o explosivos sin la debida autorización de las autoridades competentes, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del tipo y cantidad de armas ilegales en posesión del infractor.
¿Cuál es el papel de la migración en la construcción de identidades en México?
La migración puede influir en la construcción de identidades en México al desafiar las nociones de pertenencia y nacionalidad, y al fomentar la formación de identidades transnacionales entre los migrantes y sus familias. Los migrantes pueden desarrollar una identidad híbrida que combine elementos de su cultura de origen con influencias de la cultura del país de destino.
¿Cómo se previene el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero en México?
México En México, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de las instituciones financieras y otras entidades obligadas de realizar una debida diligencia exhaustiva al establecer relaciones comerciales con empresas y verificar la existencia y legitimidad de las mismas. También se promueve la colaboración con el Registro Público de Comercio y otras autoridades para obtener información actualizada y confiable sobre las empresas y sus beneficiarios finales.
¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la asistencia y cooperación técnica para fortalecer la prevención del lavado de activos en México?
Los organismos internacionales, como el FMI y el BID, brindan asistencia y cooperación técnica a México para fortalecer sus esfuerzos en la prevención del lavado de activos. Esto incluye el intercambio de mejores prácticas y apoyo en la implementación de regulaciones y controles efectivos.
¿Qué se está haciendo para prevenir y sancionar la violencia de género en los espacios culturales y artísticos en México?
En México se están implementando acciones para prevenir y sancionar la violencia de género en los espacios culturales y artísticos. Esto incluye la promoción de entornos culturales y artísticos libres de violencia y discriminación de género, la capacitación de artistas y personal cultural en perspectiva de género, y la implementación de protocolos de actuación para casos de violencia de género en el ámbito cultural.
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