ORVELINA ZADAI GARCIA REYNOZA - 12325080

Perfil del profesionista Orvelina Zadai Garcia Reynoza - 12325080

Cédula Profesional 12325080
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES FRONTERA SUR, S.C.
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2021

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¿Cuál es el papel del Congreso en México?

El Congreso mexicano, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, tiene la responsabilidad de elaborar y aprobar leyes, así como de ejercer funciones de control sobre el poder ejecutivo. También es el espacio donde se discuten los asuntos de interés público y se toman decisiones legislativas.

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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