OMAR IVAN MENDEZ FLORES - 10830475

Perfil del profesionista Omar Ivan Mendez Flores - 10830475

Cédula Profesional 10830475
Carrera LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA
Universidad CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS ECATEPEC I
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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¿Qué es la acción de interdicción en el derecho civil mexicano?

La acción de interdicción es el procedimiento legal para declarar la incapacidad de una persona para administrar sus bienes y derechos debido a una enfermedad mental o deterioro cognitivo.

¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el KYC en México?

La CNBV es la entidad reguladora encargada de supervisar y regular a las instituciones financieras en México. Esta comisión establece directrices y regulaciones que las instituciones deben seguir en relación con el KYC y se asegura de que se cumplan los estándares de seguridad y prevención del lavado de dinero.

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