ODETTE ARROYO RODRIGUEZ - 11300121

Perfil del profesionista Odette Arroyo Rodriguez - 11300121

Cédula Profesional 11300121
Carrera PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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La validación de identidad es importante en el acceso a servicios de energía en México, especialmente en el caso de servicios públicos como electricidad y gas. Los proveedores de servicios suelen requerir la identificación de los usuarios antes de proporcionar acceso a estos servicios. Esto es importante para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a los servicios de energía y para prevenir el fraude en la facturación y el uso ilegal de servicios.

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