OCTAVIO ÍÑIGUEZ MARTÍNEZ - 436458

Perfil del profesionista Octavio Íñiguez Martínez - 436458

Cédula Profesional 436458
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTRICISTA
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 1977

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El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de seguros en México se supervisa a través de auditorías y revisiones regulares. Las empresas de seguros deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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