OBDULIA IBARRA MARTÍNEZ - 1033243

Perfil del profesionista Obdulia Ibarra Martínez - 1033243

Cédula Profesional 1033243
Carrera LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1986

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México La UIF en México tiene un papel fundamental en la identificación y sanción de actividades relacionadas con el lavado de dinero. Esta entidad es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas provenientes de las instituciones financieras y otros sectores obligados. A través de un análisis exhaustivo de la información financiera, la UIF identifica patrones y comportamientos sospechosos que pueden indicar la existencia de actividades de lavado de dinero. Posteriormente, se coordina con las autoridades competentes para llevar a cabo investigaciones y sancionar a los responsables de manera legal.

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