NORMAN GABRIEL ARANDA MARTINEZ - 3735267

Perfil del profesionista Norman Gabriel Aranda Martinez - 3735267

Cédula Profesional 3735267
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2002

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La relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en las transacciones comerciales internacionales. Para abordar este riesgo, México regula las importaciones y exportaciones, exige la identificación de partes involucradas y supervisa el comercio internacional para prevenir el lavado de dinero.

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