NORMA YÁNEZ CORRAL - 5260546

Perfil del profesionista Norma Yánez Corral - 5260546

Cédula Profesional 5260546
Carrera LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2007

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¿Cómo se abordan las listas de riesgos en el sector de telecomunicaciones en México?

En el sector de telecomunicaciones en México, las listas de riesgos se abordan al verificar la identidad de los clientes y asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Las empresas de telecomunicaciones deben realizar la debida diligencia y la verificación de identidad antes de prestar servicios, especialmente en casos de contratos de telefonía móvil o servicios de internet. También deben estar atentas a posibles transacciones sospechosas.

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