NORMA LUZ RAZO PIÑA - 13804963

Perfil del profesionista Norma Luz Razo Piña - 13804963

Cédula Profesional 13804963
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD LUCERNA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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El mercado de valores en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones financieras y empresas que operan en este sector deben cumplir con regulaciones específicas de AML, incluyendo la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas.

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