NORMA IRENE ORTÍZ BALDERAS - 1877761

Perfil del profesionista Norma Irene Ortíz Balderas - 1877761

Cédula Profesional 1877761
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 1993

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¿Cuál es el proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de activos en México?

El proceso implica la investigación por parte de las autoridades, la presentación de pruebas, el enjuiciamiento y un juicio. México tiene unidades especializadas para abordar estos casos.

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México El procedimiento para la realización de bienes embargados en México implica la venta de los mismos a través de una subasta pública. Una vez que se ha emitido la orden de venta, se lleva a cabo la publicación de los edictos de subasta, en los cuales se detallan los bienes a subastar, las condiciones de participación y la fecha y lugar de la subasta. Los interesados pueden presentar ofertas durante la subasta, y los bienes se adjudican al postor con la oferta más alta.

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