NORMA ERICKA SANTOYO MARTÍNEZ - 3297009

Perfil del profesionista Norma Ericka Santoyo Martínez - 3297009

Cédula Profesional 3297009
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2001

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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la agricultura y agroindustria en México?

La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la agricultura y agroindustria en México al requerir que las empresas y productores verifiquen la identidad de sus socios comerciales y clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es fundamental para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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