NORMA ELIZABETH HERNANDEZ GUZMAN - 7588740

Perfil del profesionista Norma Elizabeth Hernandez Guzman - 7588740

Cédula Profesional 7588740
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD UNIVER PLANTEL NAYARIT
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos religiosos en México?

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¿Qué es la "compra de bienes suntuarios" en el lavado de dinero y cómo se combate en México?

México La "compra de bienes suntuarios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra la adquisición de bienes de lujo, como joyas, automóviles de alta gama, propiedades lujosas, obras de arte, entre otros. Estos bienes se utilizan para "blanquear" los fondos ilícitos, dándoles una apariencia legal. En México, se combate esta práctica a través de la implementación de controles y regulaciones más estrictos en sectores como el comercio de joyas, automóviles de lujo y bienes raíces. Se exige la debida diligencia en la identificación de los compradores, se realiza un monitoreo de las transacciones y se promueve la cooperación entre las autoridades y los actores involucrados en estos sectores para detectar y prevenir la compra de bienes suntuarios con fondos ilícitos.

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