NORMA BEATRIZ MEZA CRUZ - 4809863

Perfil del profesionista Norma Beatriz Meza Cruz - 4809863

Cédula Profesional 4809863
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2006

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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