NORMA ANGELICA DIAZ LOPEZ - 4170239

Perfil del profesionista Norma Angelica Diaz Lopez - 4170239

Cédula Profesional 4170239
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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La cooperación internacional es de gran importancia en la verificación de listas de riesgos en México, ya que muchas de las listas utilizadas son proporcionadas por organismos internacionales. La colaboración con otros países y agencias internacionales facilita la identificación y seguimiento de individuos y entidades involucradas en actividades ilícitas a nivel global. México trabaja en conjunto con otras naciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera efectiva.

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