NOHE JOAQUIN TEJEDA SANTIAGO - 11965978

Perfil del profesionista Nohe Joaquin Tejeda Santiago - 11965978

Cédula Profesional 11965978
Carrera LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
Universidad UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2020

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México La "transferencia de precios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica manipular los precios de las transacciones comerciales entre empresas relacionadas para transferir fondos ilícitos de un país a otro. Esto se logra inflando o subvaluando artificialmente los precios de los bienes o servicios intercambiados. En México, se combate la transferencia de precios a través de la implementación de regulaciones y controles más estrictos en el ámbito del comercio internacional. Se exige una mayor transparencia y documentación adecuada en las operaciones comerciales, así como la realización de auditorías y verificaciones para detectar posibles irregularidades. Asimismo, se promueve la cooperación con otras jurisdicciones y el intercambio de información para combatir la transferencia de precios como una forma de lavado de dinero.

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