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¿Cuál es la diferencia entre antecedentes disciplinarios y antecedentes penales en México?
En México, los antecedentes disciplinarios se refieren a registros de conducta inapropiada o violaciones a reglas o normativas profesionales, educativas o de organizaciones. Por otro lado, los antecedentes penales involucran registros de condenas y delitos criminales. La principal diferencia radica en la naturaleza de las infracciones: los antecedentes disciplinarios son generalmente de naturaleza no penal, mientras que los antecedentes penales se refieren a conductas criminales. Ambos tipos de antecedentes pueden ser evaluados en procesos de contratación y toma de decisiones, pero tienen enfoques y consecuencias diferentes.
¿Qué pasos pueden tomar las PEP para proteger sus propios activos y transacciones de posibles acusaciones injustas?
Las PEP pueden documentar cuidadosamente sus transacciones, mantener registros financieros precisos y buscar asesoramiento legal para proteger sus activos y demostrar la legalidad de sus transacciones.
¿Cuál es la relación entre la retención de impuestos y el cumplimiento de obligaciones fiscales en México?
La retención de impuestos, como la retención de ISR o IVA, es una obligación para ciertos contribuyentes en México. Cumplir con esta retención y remitir los impuestos retenidos al SAT es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales y evitar problemas legales.
¿Qué es la acción negatoria en el derecho civil mexicano?
La acción negatoria es el derecho que tiene el propietario para demandar que se le reconozca y respete su derecho de propiedad, impidiendo cualquier perturbación o limitación al ejercicio de sus facultades dominicales.
¿Qué medidas deben tomar las empresas para protegerse de demandas relacionadas con verificaciones de antecedentes en México?
Las empresas pueden protegerse de demandas relacionadas con verificaciones de antecedentes en México siguiendo las mejores prácticas de cumplimiento legal y ético. Esto incluye obtener consentimiento por escrito, notificar a los candidatos sobre los resultados, garantizar la confidencialidad de la información, cumplir con las leyes de protección de datos y evitar la discriminación basada en los resultados de la verificación. Además, mantener registros precisos y documentar el proceso de verificación puede ser útil en caso de disputas legales.
¿Cuáles son las fuentes de las listas de riesgos en México?
Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.
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