NOÉ MÁRQUEZ QUIROZ - 6455542

Perfil del profesionista Noé Márquez Quiroz - 6455542

Cédula Profesional 6455542
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2010

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¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de lavado de dinero en México?

El delito de lavado de dinero, que implica el ocultamiento o transformación de dinero obtenido de actividades ilícitas, se considera un delito grave en México. Las penas por lavado de dinero pueden incluir sanciones penales, multas y la confiscación de los activos relacionados con el delito. Se promueve la prevención, la persecución y la desarticulación de las redes de lavado de dinero.

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