NIEVES CHALPEÑO DOMÍNGUEZ - 2203730

Perfil del profesionista Nieves Chalpeño Domínguez - 2203730

Cédula Profesional 2203730
Carrera TÉCNICO COMO SUPERVISOR EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
Universidad C.E.T.I.S. NO. 153
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1995

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México En México, se han implementado medidas para combatir el lavado de dinero en el sector de las criptomonedas. Esto incluye la regulación de las casas de cambio de criptomonedas como entidades financieras sujetas a las leyes de prevención de lavado de dinero, la obligación de identificar y verificar la identidad de los usuarios de criptomonedas, el monitoreo de las transacciones sospechosas y la colaboración con expertos en tecnología para mejorar la detección y prevención de actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas.

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