NIDIA IVETTE ESCOBAR ROSALES - 7411606

Perfil del profesionista Nidia Ivette Escobar Rosales - 7411606

Cédula Profesional 7411606
Carrera TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
Universidad C.E.T.I.S. NO. 35
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué sucede si se embargan bienes que están sujetos a un contrato de garantía en México?

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Las instituciones de microfinanzas en México también deben cumplir con las regulaciones AML. Esto implica realizar debida diligencia en la identificación de clientes, reportar operaciones sospechosas y mantener registros adecuados para mitigar el riesgo de lavado de dinero.

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