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¿Cuáles son las mejores prácticas para las empresas de tecnología financiera (fintech) en el proceso KYC en México?
Las mejores prácticas para las fintech en México incluyen el uso de tecnología avanzada para la verificación de identidad, la colaboración con reguladores y autoridades, y la implementación de políticas sólidas de prevención de lavado de dinero. La agilidad y la innovación son claves para el éxito en este sector.
¿Cuánto tiempo lleva el proceso de obtención de una licencia de construcción en México?
El tiempo requerido para obtener una licencia de construcción en México puede variar dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, así como de los trámites específicos en tu localidad. Por lo general, puede tomar entre varias semanas y varios meses.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de exportación de productos agrícolas en México?
En contratos de venta con restricciones de exportación de productos agrícolas, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la exportación y cumplir con regulaciones de la SADER y la Secretaría de Economía.
¿Los antecedentes judiciales en México incluyen información sobre condenas por delitos de falsificación de obras de arte o artefactos históricos?
Sí, los antecedentes judiciales en México pueden incluir información sobre condenas por delitos de falsificación de obras de arte o artefactos históricos. Estos registros reflejan actividades ilegales relacionadas con la falsificación y el comercio ilegal de obras de arte y objetos históricos y están regulados por leyes y regulaciones relacionadas con el patrimonio cultural y la protección del arte.
¿Cuánto tiempo es válido un pasaporte mexicano?
Un pasaporte mexicano es válido por 10 años para adultos y 5 años para menores de 3 a 17 años.
¿Cuál es el proceso de embargo en casos de deudas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México?
El proceso de embargo en casos de deudas con el INAH en México involucra la notificación de la deuda relacionada con la preservación del patrimonio cultural e histórico, la determinación del monto adeudado, la solicitud de embargo ante la autoridad correspondiente, la ejecución del embargo y, en última instancia, la subasta de bienes si es necesario para cubrir la deuda. Los procedimientos específicos pueden variar en cada caso.
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