NÉSTOR JORGE ARROYO HERNÁNDEZ - 1571978

Perfil del profesionista Néstor Jorge Arroyo Hernández - 1571978

Cédula Profesional 1571978
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Universidad ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1991

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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector turístico en México, donde pueden surgir riesgos relacionados con el lavado de dinero a través de hoteles y casinos?

En el sector turístico, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de huéspedes y la supervisión de transacciones en hoteles y casinos. Se busca evitar el uso de estas instalaciones en actividades ilícitas.

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