NATALY GARRIDO VAZQUEZ - 13710068

Perfil del profesionista Nataly Garrido Vazquez - 13710068

Cédula Profesional 13710068
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA SOCIAL
Universidad UNIVERSIDAD MEXICANA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México?

Existe una estrecha relación entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México, ya que fondos ilícitos pueden utilizarse para financiar actividades terroristas. Las regulaciones AML también están diseñadas para prevenir el financiamiento del terrorismo.

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Sí, existen restricciones legales en México sobre la retención de registros de antecedentes disciplinarios. Las leyes de protección de datos personales establecen plazos específicos para la retención de esta información y requisitos de seguridad para garantizar la confidencialidad. Además, los registros de antecedentes pueden ser eliminados o archivados según lo establecido por las regulaciones.

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