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¿Qué es el régimen de visitas supervisadas en México y cómo funciona?
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¿Cuál es el papel de la migración en la innovación tecnológica en México?
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¿Cuáles son las implicaciones fiscales de un embargo en México en el caso de deudas comerciales?
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En el sector de la construcción en México, las regulaciones de verificación de listas de riesgos se aplican al verificar la identidad de los contratistas, proveedores y socios comerciales. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. También se deben reportar transacciones sospechosas, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucren sumas significativas de dinero.
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